سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
غير محدد في المصدر
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. الغرض والنطاق تعرّف السياسة مؤشرات الاشتباه المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، وتطبق على العاملين ومن لهم علاقة تعاقدية وتطوعية بالجمعية. المؤشرات والمسؤوليات تسرد الصفحات مؤشرات مثل صعوبة تفسير طبيعة العمل أو مصدر الأموال، والصفقات غير الواضحة، وطلب تحويل الأموال، وتكلف العاملين بالاطلاع على السياسة والإبلاغ والالتزام بالإجراءات.
الملفات الأصلية
- فتح الملف الأصلي
1Vcm7iD9MK5iBiHBzLVHv2nqPH04sQNdp.pdf
العربية · نسخة المصدر · 3 صفحة
الغرض والنطاق
تعرّف السياسة مؤشرات الاشتباه المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، وتطبق على العاملين ومن لهم علاقة تعاقدية وتطوعية بالجمعية.
المؤشرات والمسؤوليات
تسرد الصفحات مؤشرات مثل صعوبة تفسير طبيعة العمل أو مصدر الأموال، والصفقات غير الواضحة، وطلب تحويل الأموال، وتكلف العاملين بالاطلاع على السياسة والإبلاغ والالتزام بالإجراءات.