سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
غير محدد في المصدر
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. الغرض والنطاق تعرّف السياسة مؤشرات الاشتباه المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، وتطبق على العاملين ومن لهم علاقة تعاقدية وتطوعية بالجمعية. المؤشرات والمسؤوليات تسرد الصفحات مؤشرات مثل صعوبة تفسير طبيعة العمل أو مصدر الأموال، والصفقات غير الواضحة، وطلب تحويل الأموال، وتكلف العاملين بالاطلاع على السياسة والإبلاغ والالتزام بالإجراءات.
English translation is unavailable. Showing the Arabic original.
Original files
- Open original PDF
1Vcm7iD9MK5iBiHBzLVHv2nqPH04sQNdp.pdf
Arabic · Source copy · 3 pages
الغرض والنطاق
تعرّف السياسة مؤشرات الاشتباه المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولائحته التنفيذية، وتطبق على العاملين ومن لهم علاقة تعاقدية وتطوعية بالجمعية.
المؤشرات والمسؤوليات
تسرد الصفحات مؤشرات مثل صعوبة تفسير طبيعة العمل أو مصدر الأموال، والصفقات غير الواضحة، وطلب تحويل الأموال، وتكلف العاملين بالاطلاع على السياسة والإبلاغ والالتزام بالإجراءات.